Tag Archives: fraude

Condusef alerta a usuarios sobre nuevos fraudes en cheques y tarjetas

Condusef aconsejó a las personas no aceptar la ayuda de desconocidos

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Hay pruebas suficientes para pedir extradición de Karime Macías: Yunes

El Gobernador afirmó que entregó “pruebas diversas, tanto documentales como elementos técnicos que permitirán vincular a la ex primera dama de Veracruz y a muchas otras personas”

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Capturan en Montenegro a mexicano buscado por fraude millonario a televisora

Jorge “N” se ostentaba como socio de una persona moral y contrató los servicios de publicidad para el Mundial de Futbol de 2014; sin embargo, dicha campaña publicitaria no fue pagada, dejando un daño de más de 40 mdp a Tv Azteca

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Condusef alerta sobre intentos de fraude a clientes de HSBC

El organismo hizo un llamado a los usuarios a no dejarse engañar por este tipo de mensajes que sólo buscan obtener su información personal

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El fisco español ahora va por Mou

La denuncia fue interpuesta en los Juzgados de Pozuelo de Alarcón, en el norte de la capital, y se basa en que habría ocultado 1.6 millones de euro

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Castigo disfrazado a Messi

El astro argentino recibió una condena de 15 meses en prisión por fraude a Hacienda, pero no pisará la cárcel

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Justicia española investiga a directivos del banco suizo HSBC

El juez José de la Mata citó el miércoles como investigados (imputados) a siete directivos del banco español Santander y tres del francés BNP Paribas

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Fiscal pide al Supremo confirmar pena de 21 meses de cárcel para Messi

La sala ha estudiado el asunto pero no ha divulgado el fallo hasta que la sentencia sea notificada en próximos días

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Vijay Mallya, director de Force India, detenido en Londres por fraude

El pasado febrero, las autoridades indias enviaron una petición formal al Reino Unido para que este país extraditara al directivo, de 61 años

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Libertad le ha costado 87.5 mdp a Amado Yáñez

Amado Yáñez pagó una fianza de 7.5 millones de pesos para enfrentar en libertad el proceso, al amparo del Nuevo Sistema de Justicia Penal, pero no es la primera vez que se beneficia de ese recurso

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